Nijerya, Binance’ten en iyi kullanıcıları açıklamasını talep etti, yöneticiler gözaltına alındı

Financial Times’ın raporuna göre Nijerya, ülkedeki en iyi 100 kullanıcısı ve son altı aya ait tüm işlem geçmişi hakkında Binance’ten aktif olarak bilgi arıyor.

Wired’ın bugün bildirdiğine göre bu haber, kripto para borsasının iki hafta önce gözaltına alınan iki yöneticisinin isimlerinin açıklanmasıyla örtüşüyor: Binance’in soruşturma başkanı Tigran Gambaryan ve kripto platformunun Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla.

Geçtiğimiz ay, eski bir kripto odaklı ABD federal ajanı olan Gambaryan ve Anjarwalla’nın pasaportlarına el konuldu ve Nijerya’nın başkenti Abuja’daki bir hükümet tesisinde gözaltında tutuldu. Bu kişilerin gözaltına alınması, Nijerya’nın kripto para borsalarına yönelik daha geniş kapsamlı baskısının bir parçası ve hükümetin ülkenin ulusal para birimi olan naira’yı yeniden canlandırma yönündeki şüpheli çabalarıyla örtüşüyor.

ABD vatandaşı Gambaryan ile Birleşik Krallık ve Kenya çifte vatandaşı Anjarwalla gözaltına alınmadan önce, her iki yetkili de Nijerya hükümetinin Binance operasyonlarını ve kripto para borsasına getirdiği kısıtlamaları tartışmak üzere yaptığı daveti kabul etti. Nijerya’nın apex bankasına göre ülke, kayıt dışı kripto borsalarından gelen vergilerden kaybediyordu ve yasa dışı çalıştığını söylediği Binance’i, “yeterince tanımlayamadığımız kaynaklardan ve kullanıcılardan gelen yasa dışı akışları” 26 milyar dolara kadar kolaylaştırmakla suçladı.

Sonuç olarak, Bloomberg’in raporuna göre tutuklu yöneticilerin döviz manipülasyonu, vergi kaçakçılığı ve yasa dışı operasyonlarla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor. Ancak her iki aile de, hiçbir şahsın resmi olarak herhangi bir suçla itham edilmediğini bildirdi. FT, Nijerya’nın yolsuzlukla mücadele kurumuna, her iki Binance yöneticisini de Salı günü sona eren 14 gün boyunca gözaltında tutma izni verildiğini söyledi; Çarşamba günü yapılması planlanan mahkeme kararının uzatılması için önerilen bir duruşma var.

Nijerya’nın Binance’in ülkedeki en iyi kullanıcılarına yönelik talebi, en büyük kripto platformu ile Afrika’nın önde gelen kripto pazarı arasındaki müzakerelerin odak noktasıdır. İncelenen dönem kritik çünkü Nijerya’nın para birimi devalüasyon zaman çizelgesine tekabül ediyor. Bu arada FT tarafından incelenen belgeler, Nijerya’nın ulusal güvenlik danışmanı aracılığıyla Binance’ten ödenmemiş vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ettiğini ortaya koyuyor.