ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çoğu Haiti-Amerikan topluluğundan olmak üzere 200.000’den fazla yatırımcıdan sahtekarlıkla 650 milyon dolardan fazla para topladığı iddiasıyla bir kripto girişimi olan NovaTech’e dava açıyor.
SEC, 2019 yılında karı koca ikilisi Cynthia ve Eddy Petion tarafından kurulan NovaTech’i, kârlı kripto ve döviz piyasalarına yatırım yapma iddiasıyla yatırımcıları cezbeden çok düzeyli bir pazarlama (MLM) planı olarak çerçeveliyor. Gerçekte, SEC’e göre NovaTech, yatırımcı fonlarının yalnızca bir kısmını ticaret için ayırdı ve büyük kısmını mevcut yatırımcılara yapılan ödemelere ve destekçilere verilen komisyonlara ayırdı.
SEC, Petion’ların milyonlarca dolarlık yatırımcı varlığını kendileri için hortumladığını iddia ediyor. Ve şirket çöktüğünde, NovaTech’in kırmızı bayraklarını önemsemeyen tanıtımcılar tarafından işe alınan müşterilerin çoğu, para çekme olanağının olmadığını fark etti.
SEC’in Fort Worth bölge ofisi müdürü Eric Werner yaptığı açıklamada, “NovaTech ve Petions dünya çapında onbinlerce kurbanın anlatılmamış kayıplarına neden oldu” dedi. “İddia ettiğimiz gibi, bu büyüklükteki MLM planları, destekçilerin onları körüklemesini gerektiriyor ve bugünkü eylem, yalnızca bu devasa planların baş mimarlarını değil, aynı zamanda kurbanları yasa dışı bir şekilde teşvik ederek dolandırıcılıklarını yayan destekçilerini de sorumlu tutacağımızı gösteriyor.”
SEC, NovaTech ve Petions’a ek olarak NovaTech destekçileri Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley’yi de menkul kıymet dolandırıcılığına karşı davasında sanık olarak adlandırıyor. Teşkilat kalıcı ihtiyati tedbir, haksız kazançların geri alınması ve para cezaları talep ediyor; Zizi zaten kısmen anlaşmayı kabul etti.
Dorsey & Whitney hukuk firmasının ortağı ve Adalet Bakanlığı’nın eski ABD avukat yardımcısı Seth Goertz, TechCrunch’a e-posta yoluyla şunları söyledi: “Genel olarak, bu ne yazık ki bir ders kitabı yakınlık grubu saadet zinciri şeması gibi görünüyor.” “Yine de planın boyutu ve ölçeği dikkate değer ve her zaman bunun, dolandırıcıların büyük getiriler vaat etmesini kolaylaştıracak kadar ruhani kalan kripto para birimi yerine geleneksel fiat para birimine bağlı olsaydı mümkün olup olmayacağını merak ediyorsunuz.”
NovaTech’e karşı açılan dava, SEC’in yasal açıdan şüpheli kripto girişimlerine yönelik daha geniş kapsamlı baskısındaki en son gelişmedir.
2020 yılında SEC, blockchain geliştiricisi ve XRP kripto para tokeninin yaratıcısı Ripple’ı, XRP’yi yatırımcılara kayıtsız bir menkul kıymet teklifiyle satarak 2013 yılında 1,3 milyar dolardan fazla para topladığı iddiasıyla mahkemeye verdi. Daha geçen ay SEC, BitClout’un kurucusu Nader Al-Naji’yi dolandırıcılıkla suçladı ve startup’ın kripto faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin Al-Naji’nin Los Angeles’taki malikanesine ve hediyelerine ödendiğini söyledi. Axios’un Pazartesi günü bildirdiğine göre SEC, merkezi olmayan kripto borsası operatörü Uniswap Labs ile ilişkileri nedeniyle VC’lere mektuplar gönderdi.
SEC’in icra bölümü yöneticisi Gurbir Grewal, William & Mary Business Law Review’da yakın zamanda yaptığı bir konuşmada, kurumun son on yılda kriptoyla ilgili 100’den fazla eylem gerçekleştirdiğini söyledi.
Kaynak: https://techcrunch.com/2024/08/12/sec-charges-crypto-firm-novatech-with-fraud/